BOUZAS CONSULTORIA REALIZA PALESTRA

"PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIR0"
(Conceitos, Casos, Legislação e Principais Alterações)

INSTRUTOR: José Bouzas

• Mais de 20 anos no mercado financeiro brasileiro e internacional com a vivência nas Ilhas Cayman e Bahamas em bancos de primeira linha. Desenvolveu sistema informatizado de prevenção à lavagem de dinheiro e implantou atividade de compliance no Brasil e no exterior. Possui certificações como "Anti-Money Laundering Officer" e "Compliance" pela ICA - International Compliance Association além de MBA em finanças pelo IBMEC

ABORDAGEM:
Conceituação exposta de forma oral, (com auxílio de material impresso* e vídeos) numa linguagem clara e de fácil entendimento. Promove-se o intercâmbio entre os participantes e a troca de experiências. Este modelo permite que o conhecimento possa ser construído e assimilado de forma abrangente, profunda e eficaz, num clima de descontração e participação.

EVENTO:
Local: Renaissance São Paulo Hotel - Alameda Santos 2233, São Paulo, Brasil
Data: 16 de Abril de 2009 - quinta-feira
Horário: das 14:00h às 18:00h

PROGRAMAÇÃO:

Recepção

Módulo I - Conceitos Básicos:
Objetivo: Transmitir o conceito de Lavagem de Dinheiro, preocupação e esforços mundias de concientização e consequente legislação sobre o tema. Esse módulo será a base para as discussões nos demais módulos.

• Definições e Etapas da Lavagem de Dinheiro
• Esforços Internacionais: ONU, FATF, Egmont Group, Wolfsberg
• Destaques das 40 Recomendações do FATF/GAFI
• Paraísos Fiscais: Bahamas e Ilhas Cayman
• Ambiente regulatório brasileiro: Legislação Federal, COAF, Banco Central do Brasil, CVM, SUSEP e SPC

Módulo II – Operações Atípicas
Objetivo: Alertar para os diversos tipos de operações que costumam ser utilizadas na Lavagem de Dinheiro e com isso evitar o envolvimento involuntário de sua instituição.

• Principais operações consideradas atípicas, técnicas utilizadas pelos lavadores e sua necessidade de monitoração
• Análise das principais operações realizadas pela Polícia Federal
• Principais itens na montagem de um programa de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD)

Coffee Break

Modulo III – Estudos de Casos
Objetivo: Analisar casos levados ao Supremo Tribunal Federal e suas decisões. Analisar também as decisões da CVM e do COAF ao deliberar sobre denuncias de falhas nos controles internos das instituições.

• Avaliação de casos reais e quais foram seus desfechos segundo as diversas instâncias: Ministério Público, CVM e COAF
• Comparativo das quantidades de operações atípicas reportadas pelos diversos órgãos ao COAF

Módulo IV – Impactos dos novos Projetos de Lei
Objetivo: Entre o Senado e a Camara dos Deputados tramitam hoje cerca de 16 projetos que de alguma forma afetam a Lei 9.613/98. Vamos analisar os principais projetos e seus impactos nos controles internos das instituições.

• Análise dos projetos tramitando no Congresso, seus impactos na Lei 9.613/98 e as consequências para as instituições financeiras e demais agentes.
• Destaque para o Projeto de Lei do Senado PLS 209/03 que altera o conceito de crime antecedente da Lei 9.613/98.

Conclusões e Encerramento

INVESTIMENTO:
R$390,00 à vista
(consulte opções de pagamento)

POLÍTICA DE DESCONTOS:
10% a partir da 2a. Inscrição de uma mesma instituição.

FORMA DE PAGAMENTO:
Boleto bancário

Solicite sua ficha de inscrição:
Através dos sites:
www.bouzas.com.br
www.gleicelandgraf.com.br

ou e-mail:
bouzas@bouzas.com.br
contato@gleicelandgraf.com.br

ou ainda pelo telefone:
0 XX 11 3569.8733
0 XX 11 3564.5214

Realização:
BOUZAS CONSULTORIA
www.bouzas.com.br

Apoio:
LANDGRAF SOCIEDADE DE ADVOGADOS
www.gleicelandgraf.com.br
Rua Dr. Luiz Migliano, 870, sala 04
Portal Morumbi - São Paulo, SP
CEP 05711-001

CANCELAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES
Cancelamentos devem ser informados até 05 dias úteis antes do evento. Após essa data, outra pessoa poderá substituir o inscrito originalmente, mediante aviso prévio de 24 horas.

VIAGEM E HOSPEDAGEM
Os participantes são responsáveis pela reserva e pagamento de suas despesas de viagem e acomodação.

• O realizador do evento reserva-se o direito de alterar o programa sem aviso prévio e de não entregar parte do material impresso por motivos alheios a sua vontade.

PRÓXIMOS CURSOS:
Se você tiver alguma sugestão para treinamento em sua área, favor nos enviar um e-mail para: bouzas@bouzas.com.br